En los registros se procedió a intervenir una docena de vehículos, dispositivos electrónicos y documentación.
Según la información oficial, la investigación se inició en virtud de las denuncias formuladas por ciudadanos particulares que manifestaron que los sospechosos se presentaron como responsables de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., ofreciéndoles distintos esquemas de inversión vinculados a la compra y alquiler de vehículos o a la captación de capitales con promesas de rendimientos mensuales en dólares.
De acuerdo con las denuncias, tras recibir los denunciados importantes sumas de dinero o vehículos, dejaron de cumplir con los pagos comprometidos, entregaron garantías que carecían de valor efectivo y vendieron unidades sobre las que pesaban gravámenes que impedían su transferencia.
Cinco denunciantes aseguran haber sufrido perjuicios patrimoniales millonarios mediante maniobras similares. La fiscal Salinas Odorisio investiga todos estos hechos conjuntamente barajando la posibilidad de la existencia de un esquema financiero similar a un esquema Ponzi, mediante el cual los pagos iniciales a algunos inversores habrían sido efectuados con aportes realizados por nuevos participantes.
Según la información oficial, los fiscales identificaron los domicilios vinculados a los sospechosos (oficinas comerciales, domicilios particulares y un inmueble rural). En este último, ubicado en la zona de Las Costitas, en San Lorenzo, se encontraría parte de la flota de vehículos utilizada por las empresas investigadas.
La investigación también permitió establecer frecuentes desplazamientos de los investigados entre Salta, Buenos Aires y distintos destinos internacionales, entre ellos Brasil, Chile y Portugal, circunstancia que fue valorada por la Fiscalía al momento de solicitar medidas tendentes a evitar riesgos procesales.
Salinas Odorisio solicitó ha pedido al Juez de Garantías señor Ignacio Colombo la inmovilización de cuentas bancarias vinculadas a las personas y sociedades investigadas, la detención de dos de los sospechosos y la prohibición de salida del país para los tres investigados.
