Dice la información oficial que la Unidad de Delitos Económicos complejos comenzó a trabajar en este asunto en julio de 2019 cuando una mujer denunció, después de varios meses de contacto, un hombre que había conocido por Facebook y afirmaba ser estadounidense y estar en Afganistán en una misión de paz, le prometió que iba a hacerla rica después de enviarle un tesoro supuestamente encontrado en un lugar abandonado.
Según la denuncia, el tal Alex contactó a la mujer, informándole sobre problemas con la aduana y solicitándole la cantidad de 1.200 dólares para liberar el paquete. La denunciante le dio el dinero, pero el diplomático le pidió otros 4.000 dólares «para evitar la confiscación del paquete».
Entre el 10 de mayo y el 3 de julio de 2019, la denunciante transfirió a distintas cuentas la cantidad de 478.940 pesos argentinos, pero el supuesto tesoro hallado en Afganistán nunca le llegó.
A través del entrecruzamiento de datos e informes de distintos bancos, los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos establecieron que las tres acusadas, residentes en la ciudad de Buenos Aires, engañaron a la mujer y cobraron el dinero transferido.
La Fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), señora Ana Inés Salinas Odorisio, ha solicitado ahora el Juzgado de Garantías competente la apertura de juicio oral contra tres mujeres de 35, 38 y 42 años, acusadas de un delito de estafa en calidad de coautoras.
